Do screeningu podmiotów, APOG korzysta wyłączenie z zaufanych, ogólnoświatowych baz danych i narzędzi kontroli AML.
Gromadzimy informacje o podmiotach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich struktury własności, beneficjentów rzeczywistych i powiązanych stron, aby mieć pewność, że działalność klienta nie jest zagrożona przez nielegalną działalność z udziałem obecnych lub niedawno przyjętych klientów i partnerów biznesowych.
Przeglądając wyniki kontroli, stosujemy podejście oparte na ryzyku, co oznacza analizę i próbę zrozumienia, w jaki sposób negatywne powiązania mogą wpłynąć na działalność gospodarczą klientów.
Aby przeprowadzić natychmiastową i ciągłą, 24-godzinną kontrolę, korzystamy wyłącznie z zaufanych, ogólnoświatowych baz danych i narzędzi kontroli.
Screening podmiotów, czyli bezpieczeństwo działalności
Screening może kojarzyć się głównie z rekrutacją. Jednak wykorzystuje się go także w przypadku podmiotów, z którymi współpracuje dana firma lub instytucja. Proces ten ma pomóc zweryfikować, kim jest klient lub kontrahent. Takie rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie ryzyka współpracy z niewiarygodnymi podmiotami, które mogą stwarzać ryzyko powiązania z działalnością przestępczą.
Do największych korzyści płynących ze screeningu podmiotów należy zaliczyć:
- bezpieczeństwo – dzięki screeningowi dana instytucja lub firma może uniknąć podjęcia współpracy z niewiarygodnymi podmiotami, które są powiązane np. z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
- większą wiarygodność – brak negatywnej współpracy pozytywnie wpływa na wiarygodność przedsiębiorstwa, co może powodować zwiększenie liczby klientów zainteresowanych ofertą,
- brak konsekwencji prawnych – firma korzystająca z usługi screeningu podmiotów może mieć pewność, że działa zgodnie z systemem AML i nie naraża się na poważne konsekwencje prawne. Problemy na tym polu często są długotrwałe i niszczą wizerunek firmy na nawet kilkanaście kolejnych lat.
Realizujemy bieżący screening podmiotów. Weryfikujemy kolejnych kontrahentów i klientów, dzięki czemu możemy od razu informować instytucję o podejrzeniach niezgodności z przepisami AML. Takie rozwiązanie pozwala na błyskawiczne podjęcie odpowiedniej decyzji i zwiększenie bezpieczeństwa współpracy.
Z kim współpracujemy?
Prowadzimy screening podmiotów przede wszystkim dla instytucji i firm z branży bankowej, w której mamy wiele lat doświadczenia. Współpracujemy z bankami oraz neobankami, czyli podmiotami, które opierają swoje działania na serwisach internetowych. Dopasowujemy zakres realizowanych czynności do potrzeb klienta. Prowadzimy długotrwałe kontrole, w trakcie których możemy zweryfikować poprawność wszystkich procesów zachodzących w firmie, zwłaszcza tych związanych z systemem AML.