Buduj kompetencje dopasowane do ról i dokumentuj realizację obowiązku szkoleniowego
APOG prowadzi praktyczne szkolenia AML/CFT dla instytucji obowiązanych, podmiotów regulowanych oraz zespołów odpowiedzialnych za środki bezpieczeństwa finansowego, monitoring, analizy, raportowanie i nadzór. Programy są dostosowywane do roli uczestników, ryzyka organizacji, obowiązujących procedur oraz rzeczywistych decyzji podejmowanych w codziennej pracy.
Dla polskich instytucji obowiązanych szkolenie może zostać przygotowane tak, aby wspierało realizację wymagań art. 52 ustawy AML. Celem nie jest wyłącznie udokumentowanie udziału, ale również zrozumienie, co pracownik powinien rozpoznać, ocenić, udokumentować i eskalować w ramach wykonywanych obowiązków.
Kiedy potrzebne jest szkolenie AML
01
Nowi pracownicy lub nowe obowiązki
Osoby rozpoczynające wykonywanie zadań AML powinny rozumieć swoje odpowiedzialności, uprawnienia decyzyjne, ścieżki eskalacji oraz kontrole, które mają realizować.
02
Zmiana regulacyjna lub operacyjna
Nowe produkty, grupy klientów, systemy, procedury lub wymagania prawne mogą zmieniać sposób oceny ryzyka, screeningu, monitorowania i raportowania.
03
Ustalenia lub niespójne decyzje
Wyniki audytu, kontroli jakości lub powtarzające się błędy mogą wskazywać na potrzebę ujednolicenia standardów oraz przeprowadzenia szkolenia opartego na praktycznych przypadkach.
Formy szkoleń
Szkolenie online z art. 52
Uporządkowany program AML/CFT z praktycznymi przykładami, testem wiedzy i indywidualnym certyfikatem potwierdzającym ukończenie szkolenia.
Szkolenia dopasowane do organizacji
Programy przygotowane na podstawie produktów, grup klientów, ryzyka, procedur wewnętrznych, stosowanych kontroli oraz problemów występujących w pracy operacyjnej.
Warsztaty dla zarządu i specjalistów
Warsztaty decyzyjne dla członków zarządu, osób odpowiedzialnych za AML, zespołów compliance, operacji, audytu wewnętrznego i innych funkcji specjalistycznych.
Jak przygotowujemy program
01
Określamy uczestników
Ustalamy role, zakres odpowiedzialności, poziom dotychczasowej wiedzy, właściwe wymagania oraz decyzje, które uczestnicy powinni umieć podejmować.
02
Projektujemy praktyczne treści
Łączymy wymagania prawne z przykładami operacyjnymi, realistycznymi scenariuszami, standardami decyzyjnymi oraz procedurami klienta, jeżeli program jest przygotowywany dla konkretnej organizacji.
03
Realizujemy i dokumentujemy
Szkolenie jest prowadzone w uzgodnionej formie, a udział, ukończenie programu, wyniki testów, certyfikaty i informacje zwrotne są dokumentowane odpowiednio do zakresu usługi.
Typowe rezultaty
- program szkolenia i określone cele edukacyjne,
- materiały dopasowane do ról uczestników,
- praktyczne przykłady i studia przypadków,
- szkolenie online, zdalne na żywo lub stacjonarne,
- ewidencja udziału lub ukończenia programu,
- test wiedzy i udokumentowane wyniki,
- indywidualne certyfikaty ukończenia szkolenia,
- informacje zwrotne i rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju.
Szkolenie wspierające system kontroli
Wyniki testów, pytania uczestników i obserwacje prowadzących mogą pomóc wskazać obszary wymagające doprecyzowania procedur, standardów decyzyjnych lub dodatkowego wsparcia specjalistycznego. Dzięki temu szkolenie może wspierać poprawę procesów, a nie stanowić wyłącznie formalnego potwierdzenia uczestnictwa.
Co uczestnicy powinni robić inaczej po szkoleniu?
Przekaż nam, kto powinien zostać przeszkolony, jakie obowiązki wykonuje oraz które ryzyka lub problemy operacyjne powinien obejmować program. Zaproponujemy odpowiednią formę i poziom szczegółowości.
Certyfikat potwierdza udział w szkoleniu lub ukończenie uzgodnionego programu oraz, jeżeli ma to zastosowanie, wynik testu wiedzy. Sam certyfikat nie nadaje regulowanych uprawnień zawodowych ani nie przenosi odpowiedzialności instytucji obowiązanej za zapewnienie odpowiednich kompetencji pracowników.