Szkolenie AML/CFT z certyfikatem – Zgodne z art. 52 Ustawy AML oraz wytycznymi KNF i GIIF na 2025

Szkolenie AML/CFT z certyfikatem – Zgodne z art. 52 Ustawy AML oraz wytycznymi KNF i GIIF na 2025. Zadbaj o zgodność z przepisami i chroń swoją firmę przed ryzykiem regulacyjnym.

Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami z 2025 roku, wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), firma APOG oferuje kompleksowe i w pełni zgodne ze standardami szkolenie AML/CFT, opracowane w oparciu o art. 52 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Brak realizacji obowiązkowego szkolenia z zakresu AML/CFT może narazić organizację na sankcje finansowe, kary administracyjne oraz utratę reputacji. Regularne, dopasowane do stanowiska szkolenia są niezbędne do budowy kultury zgodności i skutecznego spełniania obowiązków ustawowych.

Co zawiera pakiet?
1. Pakiet e-learningowy AML/CFT – zawiera wysokiej jakości wykład wideo oraz szczegółowy podręcznik w formacie PDF, dostępny online 24/7,
2. Treści zgodne z aktualnym stanem prawnym w Polsce i UE – uwzględniają Ustawę AML z 1 marca 2018 r. (w brzmieniu obowiązującym w 2025 r.) oraz Rozporządzenia UE 2024/1620, 2024/1624 i Dyrektywę 2024/1640,
3. Program dostosowany do rodzaju działalności i poziomu ryzyka organizacji,
4. Certyfikat ukończenia potwierdzający realizację obowiązku ustawowego.

Dla kogo?
Szkolenie jest obowiązkowe dla pracowników i współpracowników instytucji obowiązanych, w tym m.in.:
1. Banków, SKOK-ów, firm leasingowych i instytucji płatniczych,
2. Biur rachunkowych, kancelarii prawnych, doradców podatkowych i notariuszy,
3. Pośredników nieruchomości i operatorów gier hazardowych,
4. Zakładów ubezpieczeń, brokerów i operatorów pocztowych.

Kluczowe korzyści:
1. Spełnienie ustawowego obowiązku szkoleniowego (art. 52 ustawy AML),
2. Ograniczenie ryzyka sankcji za brak zgodności,
3. Praktyczna wiedza AML/CFT zgodna z aktualnymi przepisami na 2025 rok,
4. Dokumentacja szkoleniowa przydatna przy audytach i w procesach HR.
 
Dlaczego warto wybrać APOG?
Jako zaufany partner w outsourcingu AML, APOG oferuje nie tylko szkolenie, ale realną wartość strategiczną.

Co nas wyróżnia?
1. Branżowa ekspertyza i programy szkoleniowe dostosowane do profilu ryzyka i regulacji w Twoim sektorze,
2. Szkolenia prowadzone przez praktyków AML z doświadczeniem operacyjnym – teoria i konkrety,
3. Bezpośredni kontakt z ekspertami na poziomie MLRO, którzy brali udział w kontrolach KNF i GIIF,
4. Konkurencyjne ceny bez pośredników – zapewniamy najwyższą jakość i wsparcie eksperckie od pierwszego dnia.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego formatu szkolenia? Skontaktuj się z nami – jesteśmy tu, aby wspierać Twoją drogę do zgodności.